Un étudiant d’école de commerce en alternance dans une agence de la Société Générale est soupçonné d’avoir fourni à des complices les données bancaires de plusieurs clients. Cela leur aurait permis de réaliser des escroqueries, dont la principale s’élève, selon les informations du Parisien, à 64 800 euros au préjudice d’une cliente.
Blanchiment d’argent via une société
Un homme et une femme, soupçonnés d’avoir blanchi l’argent dérobé grâce à cet étudiant malhonnête, ont été placés en garde à vue mardi 18 mars à la brigade des fraudes aux moyens de paiement. Ce service de la sous-direction cyber et financière avait interrogé en janvier l’étudiant qui est en deuxième année de master. Il avait alors été laissé libre.
Saisie de sacs de luxe
L’enquête a ensuite remonté le circuit de l’argent détourné jusqu’à une société dirigée par un homme de nationalité tchadienne. Lors des perquisitions, les policiers ont saisi des sacs de luxe et une somme d’argent en liquide.
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