Un article de Mediapart du 27 juillet déclare que le groupe Fnac Darty est visé par une enquête pour « blanchiment commis en bande organisée » et « association de malfaiteurs ». Mediapart chiffre les sommes blanchies à1,5 million d’euros depuis 2014. Selon le site d’information, plusieurs magasins Darty acceptaient des versements en liquide supérieurs aux plafonds légaux, allant jusqu’à encaisser 47 000 € d’un coup en liquide. Le site Marianne précise que ces sommes concernent des commandes de matériel dans plusieurs magasins.
Le groupe Fnac-Darty cité par Marianne se défend d’un blanchiment organisé et indique que « les faits semblent circonscrits à certaines opérations intervenues dans un nombre limité de magasins ». Cinq magasins situés à Paris ont été perquisitionnés le 3 juin, et quatre directeurs de magasins ainsi qu’un responsable de vente ont été licenciés selon Mediapart. Une quinzaine de magasins à Paris et en région parisienne auraient mis en place ce système toujours selon Mediapart. Dans le mode opératoire, des hommes entraient avec de l’argent liquide dans des sacs et déposaient les billets dans une caisse du magasin ou dans le coffre du directeur.
Etude Aircall Les stratégies clients de croissance pour les PME en 2024
Les clés pour vos équipes commerciales et service client
Donnez les clés à vos équipes commerciales et service client pour atteindre leurs objectifs. L’étude Aircall menée auprès de 1400 responsables d’équipes en contact avec les clients analyse les leviers d’action possibles : intelligence artificielle, coaching, relations humaines, intuition et expérience client.Je consulte l’enquête