La constitution de faux dossiers à grande échelle a servi à détourner 1,7 million d’euros d’aides sociales versées par la Caf (Caisse d’allocations familiales) et par le RSI (régime social des indépendants). Les agents de ces deux organismes ont détecté en 2017 l’accroissement important des dossiers d’auto-entrepreneurs déposés en peu de mois dans la région de Valenciennes. Rien que pour Denain, ville de la banlieue de Valenciennes, 1200 dossiers avaient été déposés. C’est ce que rapporte l’AFP qui a interrogé une source proche de l’enquête.
Des jeunes femmes se déclaraient auto-entrepreneures dans le recyclage de métaux, puis déclaraient des fausses grossesses prises en charge par le RSI. De faux documents étaient fabriqués qu’il s’agisse de faux certificats de naissance ou de fausses cartes d’identités roumaines. Il s’agissait d’un système piloté par trois Roumains qui ont été interpelés. Ils constituaient les dossiers falsifiés et récupéraient l’essentiel des prestations en rémunérant faiblement les personnes d’origine Rom qui déposaient les dossiers. Les trois organisateurs de l’escroquerie avaient étendu le système à l’est de la France où ils avaient commencé à détourner 100 000 € de la Caf de Strasbourg.
